Una banda de estafadores ganó 19 millones de dólares con una compleja estafa de iPhones

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Foto: Alex Cranz (Gizmodo)

Los iPhones son caros, por lo que tiene sentido que sean un objetivo fácil en las estafas. Hace solo unos meses, dos estudiantes de ingeniería de Oregón fueron detenidos después ​​de intercambiar iPhones falsificados por reales en un timo que costó a Apple unos $900.000. Sin embargo, Quartz ha sacado a la luz una estafa capaz de hacer a las demás palidecer. Durante siete años, una red criminal de Nueva York supuestamente robó iPhones por un valor de 19 millones de dólares.

Así es como lo hicieron. Los estafadores se hacían pasar por clientes legítimos llevando tarjetas de identidad y de crédito falsas a las tiendas locales de teléfonos móviles. Luego pedían nuevos teléfonos mejores con esas cuentas. Los estafadores, haciéndose pasar por clientes reales, “pagaban” por los nuevos teléfonos distribuyendo los pagos durante varios meses en la cuenta de un cliente que no sabía nada al respecto. Para cuando se diese cuenta, ya era demasiado tarde.

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Los documentos judiciales revelan algunos detalles bastante alucinantes. En primer lugar, esta red de fraudes se dirigía a minoristas, abarcando 34 estados, aunque no está del todo claro cuántos teléfonos robaron o cuántos clientes se vieron afectados por la estafa.

Los documentos también mostraron que la estafa en sí era operada como un negocio, con su propia jerarquía. Liderando la organización estaba un grupo de individuos que se referían a sí mismos como “top dogs”. Los top dogs eran supuestamente los responsables de organizar y financiar los viajes, así como de vender los iPhones robados. Debajo de ellos estaban las personas encargadas de robar identidades y crear documentos falsos. Y en la parte más baja estaban los conductores que viajaban a los distintos estados para recoger los iPhones y luego enviarlos de vuelta al Bronx.

Un testigo protegido dijo que hizo 18 viajes para la banda y que se llevaba aproximadamente $100 por cada teléfono robado. El testigo dijo que le proporcionaban una tarjeta de identidad falsa y una tarjeta bancaria, que utilizaban como forma secundaria de identificación.

Sin embargo, todo se vino abajo en 2014, cuando un empleado de una empresa de transporte nocturno notó que algo sospechoso estaba sucediendo. En primer lugar, habían pagado una gran cantidad de paquetes en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, lo que significa que los remitentes no tenían una cuenta con la compañía de envío. Este empleado también se dio cuenta de que una gran cantidad de paquetes enviados a estas dos direcciones en Nueva York habían sido pagados de la misma manera en varios lugares de fuera del propio estado.

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En total encontraron 253 teléfonos móviles y docenas de tarjetas de crédito falsas y de carnets de conducir, además de otras falsificaciones.

Hasta el momento, seis personas han sido acusadas y según Quartz, los acusados ​​se han declarado inocentes y actualmente se encuentran en libertad bajo fianza.

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Aunque es impresionante el tamaño y la escala de esta estafa en particular, también sirve para ilustrar que cuanto más grande es la estafa, más probabilidades hay de que eventualmente te atrapen.

[SDNY via Quartz]

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