La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda judicial El jueves por la mañana contra las empresas de criptomonedas Gemini Trust, Genesis Global Capital y Digital Currency Group (DCG) por defraudar a más de 230.000 inversores por más de 1 dólar mil millones.
James dice que un programa dirigido por la compañía Gemini de Tyler y Cameron Winklevoss, junto con Genesis y su empresa matriz DCG, llamado ‘Gemini Earn’, prometía Los inversores obtienen altos rendimientos con bajo riesgo. Sin embargo, la oficina del fiscal general de Nueva York descubrió que Gemini realizó un análisis interno en 2021 que muestra la las finanzas eran arriesgadas.
“Los trabajadores neoyorquinos y los inversores de todo el país perdieron más de mil millones de dólares porque les alimentaron con mentiras descaradas de que su dinero sería “seguros y creciendo si lo invirtieran en Gemini Earn”, dijo el Fiscal General James. “En lugar de ello, Gemini ocultó los riesgos de invertir con Génesis y Génesis mintieron al público sobre sus pérdidas”.
El caso alega que los préstamos de Genesis no estaban suficientemente garantizados y altamente concentrados con La investigación de Alameda de Sam Bankman-Fried. Durante la caída de los valores de activos digitales de FTX, los inversores de Gemini Earn fueron congelados de sus cuentas, dejando a los inversores incapaces de reclamar cientos de millones de dólares en criptomonedas, según el New York Times. Se estima Gemini Gana defraudados 29.000 neoyorquinos.
“Con su prisa por presentar esta demanda, el NYAG ha corrido el riesgo de sufrir un daño significativo a los acreedores de Genesis por las razones que le hemos explicado al NYAG en múltiples ocasiones”, dijo un portavoz de Génesis a Gizmodo el jueves. Génesis presentó una solicitud para Capítulo 11 de bancarrota En enero, le debe a sus acreedores más de 3.000 millones de dólares. Su mayor acreedor es Gemini, a quien le debe 765 millones de dólares.
Gemini Trust dijo que ellos mismos son víctimas, junto con los usuarios de Earn, de un fraude masivo por parte de Genesis, en un comunicado de prensa El jueves por la mañana publicado en X. Sin embargo, la empresa no está de acuerdo con la decisión de demandar también a Gemini.
DCG le dijo a Gizmodo que cooperó activamente durante meses con la queja del Fiscal General de una manera abierta y transparente. La compañía dice que fue “sorprendida”. por la presentación», y que no hay evidencia de ninguna irregularidad por parte de DCG.
“Estoy conmocionado por las acusaciones infundadas en la denuncia del Fiscal General y tengo la intención de luchar contra estas afirmaciones en los tribunales”, dijo el fundador y CEO Barry Silbert en un correo electrónico.
El caso contra Gemini depende del hecho de que estaba consciente del fraude de Genesis y continuó aceptando dinero de los inversores a pesar de eso. El AG de Nueva York dice que la junta de gerentes de Gemini discutió terminar con Gemini Earn por completo en julio de 2022 debido a los riesgos con Genesis. Un miembro de la junta comparó la situación financiera de Genesis con la de Lehman Brothers antes de su colapso, dice la OAG. Sin embargo, ninguno de estos análisis de riesgo interno alrededor de Gemini Earn se comunicaron a los inversores, y Gemini les dijo que había examinado a Genesis y que era una empresa confiable.
La demanda contra algunos de los jugadores más importantes de las criptomonedas llega en un momento particularmente terrible para la industria. Se espera que Sam Bankman-Fried testificar en las próximas semanas en su propio caso con el Departamento de Justicia por defraudar a los estadounidenses por miles de millones de dólares con FTX y Alameda Research.
Un contador forense descubrió esta semana que $ 9 mil millones Los fondos de los clientes de FTX desaparecieron en junio de 2022, cinco meses antes del colapso público de la empresa y su declaración de quiebra. tiempo que el Procurador General alega que el personal de riesgo de Gemini retiró su propia inversión del programa Earn.
La Procuraduría General dice que en un momento dado, Alameda de Sam Bankman-Fried fue el prestatario del 60% de todos los préstamos pendientes de Genesis a terceros. También se alega que Génesis ocultó y suprimió la verdadera gravedad de su situación financiera a Géminis y a los inversores. El Abogado General está “buscando impedir permanentemente que Gemini, Genesis, DCG y sus ejecutivos se involucren en cualquier negocio relacionado con la compra-venta de valores y materias primas dentro o desde Nueva York”, dijo la oficina en un comunicado.
