Un contador forense en El juicio de Sam Bankman-Fried Intenté reconstruir dónde se fueron los $9 mil millones de fondos faltantes de clientes de FTX el miércoles. “Oh, sí”, dijo el contador cuando se le preguntó si FTX alguna vez hizo un mal uso de los fondos de los clientes.
Peter Easton, profesor de contabilidad de la Universidad de Notre Dame presentado por la fiscalía, dice que los depósitos de los usuarios se reinvirtieron en empresas y bienes raíces, utilizados para hacer contribuciones políticas y donados a organizaciones benéficas, informa CoinDesk Jueves.
Es importante destacar que Easton señala ciertas transacciones en las que SBF estuvo involucrado y que habrían requerido fondos del cliente para completarse. En una entrevista clave con George Stephanopoulos de ABC en noviembre de 2022, el fundador de FTX negó que supiera “que había uso indebido de los fondos del cliente.”
Los fondos de los clientes alcanzaron su punto máximo en FTX en junio de 2022, cuando se suponía que se mantuvieran $11,3 mil millones en Alameda Research, pero solo en sus cuentas bancarias. mantenía $2,300 millones de dólares. Easton descubrió que los fondos de los clientes habían perdido su respaldo ya en marzo de 2021.
Easton dice que los fondos de los clientes se invirtieron en SkyBridge Capital de Anthony Scaramucci y Modulo Capital de Lily Zhang. Modulo Capital regresó $404 millones a FTX en marzo de 2023, diciendo que los fondos se habían transferido incorrectamente. Los clientes de FTX también, sin saberlo, financiaron una inversión de 550 millones de dólares en Genesis Digital Assets, una empresa de criptominería con la que no debe confundirse el otro Génesis haciendo criptonoticias el mismo día.
El ex empleado de Alameda Research, Aditya Baradwaj, publicó una lista completa de Donaciones políticas de la SBF eso salió a la luz en el juicio, que ascendió a 133 millones de dólares. La lista incluye un regalo de 10 millones de dólares al padre de SBF, Joseph Bankman, decenas de millones de dólares a super PACs republicanos y demócratas, y donaciones a diversas organizaciones benéficas.
El jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, le dijo al tribunal a principios de semana que sentía “traicionado” por SBF. Singh dice que merece culpar por mucha de las malas acciones, pero su testimonio solidificó la afirmación de la fiscalía de que SBF era el verdadero Coordinador del fraude de FTX. Singh sólo se enteró del fraude dos meses antes que el mundo, pero se quedó para intentar y salvar el barco que se hunde.
“¿Cómo podría vivir conmigo mismo si mi partida precipitó una caída que podría haber sido evitable?”, dijo Singh en el tribunal.
El Jefe de Ingeniería tuvo preguntas sobre las finanzas de FTX durante sus últimos meses en la empresa. Cuando Singh preguntó cuánto le faltaba a la empresa , SBF dijo que esta era la “pregunta equivocada” y que la mejor pregunta era “¿cómo podemos cumplir?”
